[Escrito el 6 de junio de 2023]
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus
siglas en inglés) presentó una demanda en un tribunal federal contra Binance,
una de las principales empresas del mercado de activos digitales, y contra de su
fundador y principal ejecutivo, Changpeng Zhao. De acuerdo con el regulador del
mercado de valores estadounidense, Binance violó las normativas de valores que
protegen a los inversionistas al realizar operaciones que impactaron
negativamente sobre los activos propiedad de sus clientes.
La demanda indica que Binance operó en la plataforma estadounidense como
una bolsa no registrada, vendió valores no registrados y tergiversó los
controles comerciales, esquivando la supervisión que establece la normativa
vigente. Legislación que es clara y conocida desde hace años, tal como afirmó
Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores.
A Binance también se le acusa de desviar miles de millones de dólares
propiedad de sus clientes hacia una empresa separada, pero propiedad de Zhao,
utilizada para inflar las operaciones de Binance. La Comisión de Bolsa y
Valores solicitó un congelamiento transitorio de los activos de diversas
entidades relacionadas con Binance. Además, exigió la repatriación de recursos
que se encuentran registrados en la plataforma de Binance radicada en Estados
Unidos.
Un día después del ataque contra Binance, la Comisión de Bolsa y Valores
demandó a Coinbase, la mayor plataforma estadounidense de negociación de
criptoactivos, por operaciones violatorias de la normativa vigente. Las
demandas contra Coinbase y Binance constituyen duros golpes para el mundo de
activos digitales, los cuales si quieren sobrevivir deberán cumplir con las
leyes federales de valores que protegen a los inversionistas contra el fraude y
la manipulación de precios.
Para que tengan una idea de lo difícil que les será sobrevivir, basta
con lo siguiente: El presidente de la Comisión, Gary Gensler, señaló de forma
contundente: “Nosotros no necesitamos más monedas digitales.” “Nosotros ya
tenemos una moneda digital. Esta se denomina el dólar estadounidense. Se llama
el euro o se llama el yen, todas ellas son digitales en la actualidad.” Con esa
afirmación queda claro que las autoridades estadounidenses no permitirán
operaciones en su mercado que no cumplan estrictamente lo que establecen las
leyes federales. Esto crea un panorama muy negativo para los agentes que operan
en el oscuro mercado de los criptoactivos.
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