[Escrito el 12 de abril de 2016]
El caso
conocido como los Papeles de Panamá se ha utilizado para cuestionar la
existencia de territorios que se utilizan para evadir o eludir impuestos. Tome
nota. Evadir significa dejar de pagar impuestos violando las leyes tributarias.
Eludir significa utilizar las leyes -o los agujeros que contienen- para reducir
el monto de impuestos a ser pagados. Esto significa que no todo el que aparezca
en los Papeles de Panamá ha hecho algo malo.
El deseo de
aumentar las recaudaciones lleva a numerosos líderes internacionales a criticar
la existencia de ese tipo de territorios. En ese contexto, el ministro alemán
de Finanzas, Wolfgang Schauble declaró que ha diseñado un plan para reforzar la
lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Entre sus ideas se
encuentra el registro de todas las empresas en Alemania las cuales deberán
identificar todas las personas que están detrás de esas compañías.
Territorios
como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Chipre o Delaware en los Estados
Unidos, por sólo mencionar algunos, permiten la creación de empresas que pueden
ser utilizadas para reducir las cargar impositivas de los agentes económicos.
La crítica
más severa es cuando esas compañías offshore
son utilizadas por políticos corruptos para ocultar riqueza obtenida del robo
del erario o del aprovechamiento de su poder. En esos casos debe investigarse
no sólo a la firma de abogados que vendió ese tipo de empresa, sino también al
banco que no realizó la diligencia debida que significa “conocer a su cliente”
y que hubiese evitado que ese político corrupto abriese una cuenta en esa
entidad financiera.
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