El banco alemán Deutsche Bank acordó pagar en Brasil la suma
de 20 millones de dólares para zanjar las acusaciones por haber permitido manejar
fondos a funcionarios corruptos en los años noventa.
Paulo Maluff fue acusado de cometer actos de corrupción en
la asignación de obras públicas durante su gestión como alcalde de Sao Paolo
entre 1993 y 1996. La corrupción le permitió acumular una gran cantidad de
recursos, parte de los cuales fueron transferidos hacia el exterior a través de
cuentas en el Deutsche Bank.
Los funcionarios del banco alemán decidieron cooperar y
suministrar la información necesaria para determinar que más de 200 millones de
dólares fueron transferidos por Maluf y otros funcionarios a cuentas bancarias
fuera del Brasil.
Ese caso se parece mucho al papel jugado por el banco
estadounidense Wachovia en 2007. Cabe recordar que ese banco fue utilizado para
transferir hasta 112 millones de dólares provenientes de la emisión ilegal de
deuda pública dominicana a una cuenta de una empresa privada controlada por un
funcionario público. De acuerdo a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia
esa deuda externa se emitió ilegalmente, pues no fue aprobada por el Congreso.
Esto significa que el gobierno dominicano podría demandar
por decenas de millones de dólares, no sólo al Wachovia, sino a todos los
bancos que se involucraron en esa operación fraudulenta. Como recordatorio les
cito sus nombres: Standard Chartered Bank; HSBC; y Royal Bank of Scotland.
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